在加密貨幣的世界里，鏈上的每一筆交易都留下了公開可循的軌跡。這些交易數(shù)據(jù)，不單單是數(shù)字的堆疊，更蘊(yùn)藏著豐富的市場資訊，以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)訊號(hào)。

幣流追蹤的起點(diǎn)：從認(rèn)識(shí)工具開始

在加密貨幣的世界里，每一筆交易都留下了公開可循的軌跡。這些交易數(shù)據(jù)，不單單是數(shù)字的堆疊，更蘊(yùn)藏著豐富的市場資訊，以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)訊號(hào)。

對于專業(yè)交易員而言，這些工具更是洞察市場動(dòng)態(tài)的利器，能夠直接追蹤「巨鯨」的動(dòng)向，也就是加密貨幣大戶的資金流向，借此把握關(guān)鍵的投資機(jī)會(huì)。此外，透過分析與錢包活動(dòng)，就可以辨識(shí)潛在的可疑、非法行為，提前預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

不過，想要追蹤幣流的去向，就如同偵探辦案，必須先熟練掌握手中的工具。

區(qū)塊鏈瀏覽器和數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，就是用來觀察、解讀鏈上數(shù)據(jù)的放大鏡和分析儀。這些工具不僅能幫助用戶更清楚的看見每一筆交易的細(xì)節(jié)，還能追蹤資金的足跡、分析市場的動(dòng)向。

因此，在深入學(xué)習(xí)幣流追蹤的技巧之前，要先來認(rèn)識(shí)這些必不可少的工具。本文將整理4款常見的免費(fèi)幣流追蹤工具，帶領(lǐng)大家深入了解如何利用這些工具。

工具一：主流區(qū)塊鏈瀏覽器

「區(qū)塊鏈瀏覽器」（Block Explorer）有點(diǎn)像是區(qū)塊鏈的「搜尋引擎」，只要透過瀏覽器，就可以查詢鏈上任何一筆交易、任何一個(gè)錢包的紀(jì)錄，就像在網(wǎng)路上搜尋資料一樣方便。

由于每條區(qū)塊鏈（如比特幣、以太坊、Solana等）都有獨(dú)特的技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。因此，必須使用專門為這些區(qū)塊鏈設(shè)計(jì)的瀏覽器，才能正確解析和展示其數(shù)據(jù)。

也就是說，不同的區(qū)塊鏈網(wǎng)路，會(huì)有不同的專用瀏覽器。例如比特幣就常用blockchain.com，而以太坊則會(huì)使用Etherscan來查找鏈上的資訊。

大部分的區(qū)塊鏈瀏覽器核心功能包括：

• 交易查詢：用戶可以搜尋和檢視以太坊區(qū)塊鏈上的所有交易，包括發(fā)送者、接收者、交易金額、Gas費(fèi)用和時(shí)間戳記。
• 錢包查詢：用戶可以查詢?nèi)魏我蕴诲X包地址的余額和交易歷史。這有助于追蹤資金流動(dòng)和監(jiān)控特定錢包的活動(dòng)。
• 合約驗(yàn)證：用戶可以查看合約的程序代碼、交易和事件。
• 代幣追蹤：Etherscan提供對ERC-20和其他以太坊標(biāo)準(zhǔn)代幣的追蹤。用戶可以查看代幣的供應(yīng)量、持有者和交易歷史。
• 區(qū)塊資訊：用戶可以檢視以太坊區(qū)塊鏈上的區(qū)塊資訊，包括區(qū)塊高度、礦工資訊和交易列表。
• 燃料追蹤（Gas Tracker）：Etherscan提供燃料手續(xù)（Gas Fee）的即時(shí)追蹤，讓使用者能掌握當(dāng)下燃料費(fèi)的狀況，進(jìn)而可以更好的選擇交易時(shí)機(jī)，還有燃料費(fèi)歷史的紀(jì)錄。

如何透過區(qū)塊鏈瀏覽器查詢交易或錢包？

大多數(shù)的區(qū)塊鏈瀏覽器使用上相當(dāng)直覺，但重點(diǎn)是使用者必須要對區(qū)塊鏈名詞有基本的認(rèn)識(shí)，并且「找的到」這些鏈上資訊。以下用以太坊的區(qū)塊鏈瀏覽器Etherscan來示范如何查看鏈上錢包的地址。

步驟一：前往Etherscan網(wǎng)站

首先，在網(wǎng)頁瀏覽器中輸入Etherscan的網(wǎng)址：etherscan.io

步驟二：使用搜尋欄位

Etherscan的首頁上方有一個(gè)搜尋欄位，可以在這里輸入錢包地址（Wallet Address）、交易ID（TXID，又稱「交易哈?！梗?、區(qū)塊高度（Block Height）、代幣合約地址（Token Contract Address）等等。

對于新手來說，可以先試著從個(gè)人的去中心化錢包交易進(jìn)行查詢。

只要找到自己小狐貍（MetaMask）的錢包地址（通常顯示在APP畫面上方，0x開頭的亂碼），或是某一串交易哈希（在交易紀(jì)錄里），輸入資訊后，按下「搜尋」按鈕。

步驟三：查詢結(jié)果

根據(jù)輸入的資訊，Etherscan會(huì)顯示相關(guān)的查詢結(jié)果。

可以看到交易的詳細(xì)資訊，包括發(fā)送者、接收者、交易金額、Gas費(fèi)用、時(shí)間戳記等。除了加密貨幣的交易資料之外，也可以看到整個(gè)錢包狀態(tài)，或是NFT的交易紀(jì)錄。

睿科金融科技有限公司執(zhí)行長蔡孟凌就表示，自己平常在追蹤金流時(shí)，一開始還是會(huì)先使用Etherscan、TRONSCAN等主流區(qū)塊鏈瀏覽器。尤其是在進(jìn)行司法調(diào)查時(shí)，寫給法院的報(bào)告書中一定也是以區(qū)塊鏈瀏覽器的數(shù)據(jù)為主，避免出現(xiàn)軟體不準(zhǔn)確或是資料不真實(shí)等疑慮。

# 工具二：OKLink

OKLink是一個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，由****開發(fā)。

透過平臺(tái)，使用者可以查詢超過60條公鏈的資訊，包括比特幣、以太坊等主流公鏈，以及各種新興的區(qū)塊鏈網(wǎng)路，并且可以看到區(qū)塊、交易、地址等各種鏈上數(shù)據(jù)，并追蹤錢包和NFT的交易紀(jì)錄。

OKLink不只是個(gè)查帳工具，它還能看到錢包里有多少加密貨幣、用掉了多少手續(xù)費(fèi)，以及最早的交易時(shí)間。

更厲害的是，OKLink在「鏈上天眼」的功能中，它能把復(fù)雜的交易紀(jì)錄變成簡單易懂的圖像，讓使用者輕松追蹤錢的去向。對于不擅長分析錢包的用戶，也準(zhǔn)備了周杰倫、V神等幣圈名人的錢包，以及詐 騙和高風(fēng)險(xiǎn)錢包的案例，讓使用者慢慢練習(xí)熟悉，找出哪些錢包可能有問題。

對于投資者來說，也可以從中心化機(jī)構(gòu)資產(chǎn)看板頁面中，看到各大交易所的資訊，包括總資產(chǎn)、主流幣和各資產(chǎn)分布等，還能追蹤鏈上資產(chǎn)的歷史變化，監(jiān)控是否有大額轉(zhuǎn)帳的情形發(fā)生。

例如2月21日，加密貨幣交易所Bybit遭受了加密貨幣史上最大規(guī)模的駭客攻擊，超過14.7億美元以太幣異常轉(zhuǎn)出。從OKLink就可以看到交易所資產(chǎn)的變化，以及被駭走的資金轉(zhuǎn)入哪個(gè)錢包。

# 工具三：Arkham

Arkham是一個(gè)區(qū)塊鏈智慧分析平臺(tái)，主要能讓區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)更透明，幫助人們更深入地理解鏈上的行為和模式。

最特別的是它可以揭露匿名的區(qū)塊鏈地址背后的真實(shí)世界資訊，如X帳號(hào)、Opensea名稱、以太坊域名等等。

透過AI演算法和數(shù)據(jù)分析，Arkham將看似無關(guān)的鏈上活動(dòng)，一一轉(zhuǎn)化成清晰易懂的情報(bào)，使用者就可以透過它追蹤資金流動(dòng)、了解地址關(guān)聯(lián)，并獲取豐富的鏈上數(shù)據(jù)。

Arkham怎么用？

因?yàn)锳rkham和可以連結(jié)到真實(shí)世界的資訊，因此在搜尋產(chǎn)業(yè)巨鯨時(shí)，變得更輕松容易。除了錢包地址之外，只要直接輸入姓名關(guān)鍵字，就可以找到加密產(chǎn)業(yè)中具有重大影響力的名人。

輸入后，畫面上會(huì)出現(xiàn)4個(gè)區(qū)塊，分別展示不同的數(shù)據(jù)資訊。

• 左上角的內(nèi)容和錢包帳戶的投資組合相關(guān)，包括個(gè)人的持幣組合、不同鏈上的資產(chǎn)分布，以及過去的投資組合變化。
• 右上角是時(shí)間走勢圖，可以看到錢包地址的總持倉價(jià)值、單一幣種持倉價(jià)值以及每日盈虧／累積盈虧的線圖走勢。
• 左下角可以看到交易往來對象，包括交易所和前幾大金流往來密切的交易對手。
• 右下角則是交易細(xì)節(jié)，并可以限定只看資金流入或資金流出的相關(guān)交易。

除此之外，Arkham同樣也有提供幣流視覺化的功能，只要點(diǎn)擊畫面左上方的「視覺化工具」，并在搜尋欄中輸入錢包地址或人名／帳號(hào)名，就可以看到錢包的視覺化金流圖。

畫面中顯示的金流圖，有點(diǎn)像是一個(gè)人手中拿著一大把的氣球。正中間就是輸入的錢包帳號(hào)，而圖中的每個(gè)圓形，都代表一個(gè)錢包地址；綠線代表資金流入；紅線則代表資金流出。

使用者可以根據(jù)自己的需求，隨意的點(diǎn)擊、拖曳或縮放這些圓形（錢包）進(jìn)行分類，或是點(diǎn)擊線條查看更詳細(xì)的交易細(xì)節(jié)。

工具四：MistTrack

MistTrack是一款由區(qū)塊鏈資安公司慢霧科技（SlowMist）開發(fā)的幣流追蹤工具，專為追蹤區(qū)塊鏈上的加密貨幣交易而設(shè)計(jì)。

隨著加密貨幣的普及，區(qū)塊鏈上的非法活動(dòng)也日益增長，MistTrack的出現(xiàn)為反洗錢（AML）、企業(yè)合規(guī)等需求提供了強(qiáng)大的支援。這款工具目前有提供免費(fèi)方案，不過開放的功能和區(qū)塊鏈數(shù)量自然也比較少。

左側(cè)可以看到流入的資金、右側(cè)則是流出的資金，使用者同樣可以隨意點(diǎn)擊、拖曳或縮放左右兩側(cè)的圓形（錢包地址）進(jìn)行分類，或點(diǎn)擊線條查看更詳細(xì)的交易細(xì)節(jié)。

到此這篇關(guān)于如何透過區(qū)塊鏈瀏覽器查詢交易或錢包？4個(gè)免費(fèi)幣流工具盤點(diǎn)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)免費(fèi)幣流工具盤點(diǎn)內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！