比特幣詐 騙案件每年都有發(fā)生，無論新人還是老韭菜，都會遇到或者被騙，那么，如何避免被比特幣詐 騙呢？2025年比特幣詐 騙套路有什么新的套路嗎？

成千上萬的人深受全球騙 局的影響，這場騙 局基于投資比特幣的廣告，幕后黑手是塞浦路斯空殼公司與白俄羅斯和以色列的機構以及烏克蘭的聯(lián)絡中心。

其中的一名受害者是一位名叫克拉斯·巴 赫曼（Klas Bachmann）的瑞典人，他在2019年因一家聯(lián)絡中心提出誘人的投資而遭受假冒投資欺詐，該聯(lián)絡中心成功說服他投資了約2萬歐元，他因此失去了所有的積蓄，盡管提出了申訴，調查仍在繼續(xù)進行，但他追回這些錢財的希望非常渺茫。

作家達米恩·利洛布（Damien Lylob）在法國《世界報》上發(fā)表文章稱，就像全世界成千上萬受害者一樣，巴 赫曼在2019年9月因一個簡單的在線廣告而落入了這個陷阱，他在比特幣交易者（Bitcoin Trader）平臺上點擊了一則革命性加密貨幣交易的廣告，并在平臺上輸入了他的個人信息，一名顧問立即聯(lián)系他，以說服他投資250美元（折合210歐元）。

所以，你真準備投資比特幣了嗎？等等，你確定不會落入比特幣詐 騙的陷阱嗎？你的身邊一定有人曾投資比特幣被詐 騙過，付出沉痛代價。但是，為何會落入這樣的圈套呢？

今天腳本之家小編將帶你探討「比特幣詐 騙」的常見手法，讓你在投資之路上趨吉避兇，遠離被詐 騙的風險。下面一起看看吧！

比特幣詐 騙，是什么？

「比特幣詐 騙」是指騙子利用加密貨幣的特性，像是匿名性和跨國交易便利性，來進行詐 騙。

騙子經常借一般人對這種新興資產的陌生與誤解，將虛擬貨幣包裝成極具誘惑力的投資機會。一旦你受到誘惑，把資金匯入指定的比特幣錢包，騙子就會立即消失。這種詐 騙行為常透過網路的管道，像是：虛擬貨幣詐 騙網站、APP、交友軟體、社交媒體等。

更糟糕的是，騙子利用人性弱點，像是：家人生病急需用錢、剛分手尋求陪伴、退休無望想增加收入等等，騙取受害人的感情。因此，投資人在進行比特幣交易時，必須十分小心。如果你事先知道一些常見的詐 騙模式，相信可以避免落入詐 騙陷阱！

如何「判斷」對方是比特幣詐 騙？

判斷對方是否為比特幣詐 騙的方式很多，以下提供特別要注意的細節(jié)：

警訊特點	說明
保證高額回報	若遭遇承諾固定或保證極高利潤的投資，應提高警覺。
未經許可的投資平臺	投資前，務必確認平臺是否經過正式的金融機構許可或監(jiān)管。
來路不明的付款要求	若不清楚對方身份但仍要求付款，尤其是匿名付款如比特幣，則應小心。
過分強調匿名性	詐 騙者利用比特幣的匿名性避免被追蹤。過于強調匿名交易的對象應提高警覺。
不透明的運作模式	若投資平臺無法提供清晰業(yè)務模式或讓人困惑，可能是詐 騙。
主動檢查網站安全	確認網站使用https安全連線，并查看網站評價與評論。
查驗交易平臺名稱	若搜尋平臺名稱且前三名搜尋結果找不到或相關搜尋很少，該平臺可能有問題。
核對網址正確性	注意網站網址是否正確，避免進入奇怪或仿冒網址。
檢查應用程式	確認應用程式在App Store或Google Play上是否正確且受官方認證。
審視網站介面	若網站介面看起來粗糙或與官方圖片不一致，則應小心。
警覺解凍帳戶說法	若有人稱你需繳稅或保證金以解凍帳戶，則該主張是假的。
確認客服系統(tǒng)	正確的交易平臺會有客服系統(tǒng)；若僅透過Line提供客服，可能是詐 騙。
留意平臺名稱變更頻率	正常的交易平臺不會頻繁更改名稱。

如何「避免」投資比特幣被詐 騙？

比特幣詐 騙手法層出不窮，應該要如何來自我防衛(wèi)？

首先，詐 騙者常偽裝成虛擬貨幣交易所或投資機構，讓你匯款到不明的地方。

其次，詐 騙者經常透過社交工具如Line、微信、Telegram等來與你交談，誘使你下載注冊不明軟體。而你可以如何辨識詐 騙行為？

比特幣詐 騙查證四步驟

步驟一、使用Google搜尋交易所名稱，確認其正確性。

步驟二、檢查網址和APP，是否正確且安全。

步驟三、進行小額的法幣匯入測試，看是否都能順利匯回。

首先以法幣小額匯入，然后再將錢匯出，并檢查對方匯款回來的帳戶公司名稱是否正確。如果是個人帳戶，那就有問題。如果是加密貨幣，應該測試能否匯款至其他交易平臺或錢包。

步驟四、懷疑時，不妨打165反詐 騙專線求證，或在社群上詢問更多。如果有疑慮，你可以打165反詐 騙專線求助。也可以在大型的Facebook社團或其他社群上提出問題，看看其他人的反饋建議。

比特幣詐 騙手法（常見的詐 騙情境）

比特幣詐 騙手法一、交友軟體詐 騙

其實不只是投資會遇到詐 騙，連感情也可能成為詐 騙者的玩物。

網路愛情騙子，這種看似充滿浪漫而實際上卻充滿惡意的詐 騙手法，已經越來越普遍。根據美國的一項研究，2020年至2021年期間，所有的愛情詐 騙案件中，約有五分之一的受害者是被騙取虛擬貨幣。而且受害者的年齡范圍相當廣泛，從年輕人到中年人，都有可能成為目標。

你可能在想，誰會在愛情中被騙錢呢？

事實上，這些網路愛情騙子的手法有時高明到令人難以識破。他們會先花時間投入當你的戀人，再利用受害者的感情開口要求金錢，這可能是醫(yī)藥費、遺產，甚至各種原因。只要有情感的牽絆，多數人都會感覺自己必須為了愛情去救人，進而落入詐 騙圈套。

那么，該如何避免成為受害者呢？其中一個小技巧就是「利用網路的反向圖片搜尋功能」，你可以查看你的戀人是否有假冒使用他人的照片。在臺灣，許多人都使用交友軟體，但這些軟體的管理相對松散，愛情詐 騙案件也變得相當常見。

比特幣詐 騙手法二、炫富誘餌詐 騙

這就是俗稱「炫富套路」。

想像一下：當你在臉書、新聞、IG廣告，看到有人分享他從負債累累到開得起豪車，或者一位生活辛苦的單親媽媽通過投資比特幣成為有錢人，又或者有人說他的被動收入早早超過薪水，這樣的故事會不會讓你心動呢？

當你因為財務狀況不穩(wěn)定被這樣的故事吸引，點擊了廣告并私訊他們，他們就會請你加入他們的Line群組。然后開始推薦你所謂的”投資標的”。

但漸漸地你會發(fā)現這些投資標的，只能在某一個特定的交易平臺進行，或者他們會告訴你，只要購買他們的工具，你就能比其他投資者更早地掌握市場趨勢，進行「穩(wěn)賺不賠」的投資。

解析這種套路的邏輯就是想讓你出錢，買他們的虛擬貨幣或進行投資，并且在過程中會一直說服你加大投資金額，然后一夕之間人間蒸發(fā)、卷款跑路。所以，要特別警覺這些看似美好的投資故事，并對那些過于美好的承諾，保持合理的懷疑。

比特幣詐 騙手法三、假交易所詐 騙

詐 騙者通常會在交友軟體或社群網站上跟你混熟，然后推薦你一個可以買賣虛擬貨幣的交易所。這個交易所是一個「不知名的平臺」或者是「仿冒知名交易所的名稱和Logo」。

當你把錢投入這種假交易所后，你會發(fā)現無法提取你的資金。當你試圖提取資金時，這些假交易所會告訴你要支付額外的稅，或者你需要入金更多達到一定的交易量才能提取資金。這些都是詐 騙的手法！

那么，要如何避免陷入這種騙 局呢？

• 選擇知名的交易所交易：首先，要確保你使用的是知名的交易所。你可以查看虛擬貨幣交易所的排行榜來了解哪些交易所是知名且受到信任的。
• 檢查交易所網站和客服方式：假交易所常使用Line 或微信當作客服，這是一個警訊。真正的知名交易所通常會通過電子郵件或官方網站上的在線客服來提供服務。此外，如果交易所的網址看起來像是亂碼，或者使用者界面粗糙，那很有可能就是詐 騙網站。
• 不要透過在線聊天注冊交易所：如果有人在聊天中向你推薦要你注冊某個交易所，你應該保持謹慎。正規(guī)的交易所通常不會透過聊天推廣。

比特幣詐 騙手法四、沒有去評估標的

以「魷魚幣事件」為例子，這種加密貨幣在非常短的時間吸引了數百萬美元的投資，但最后創(chuàng)辦人卻消失，帶走了所有的資金。這種情況不只在魷魚幣上出現過，很多Defi（去中心化金融）項目和NFT（非同質化代幣）項目也有類似的風險。

因此，在投資這類標的前，一定要做足夠的研究和評估，包括對項目背后的團隊、技術、未來的發(fā)展路線等等進行深入了解。也就是說，不能只看到投資的收益，而忽視投資的風險，任何投資都必須做好足夠的功課。

什么是「魷魚幣事件」？《魷魚游戲》是一部在全球90個國家都獲得極高人氣的韓劇。在此背景下，一種名為「魷魚幣」的加密貨幣應運而生，開發(fā)者宣稱人們能使用這種貨幣來參與一個網絡游戲。

然而，就在魷魚幣全面崩潰之前，已有專家發(fā)現并提出了疑點，警告投資者這可能是一場詐 騙。例如：許多買家發(fā)現他們購買的魷魚幣無法出售，同時，該幣種的網站存在大量的拼寫和語法錯誤。

現在，魷魚幣的網站已無法訪問，社交媒體賬號也消失了。美國康奈爾大學經濟學教授普拉薩 德表示，這種加密貨幣就是不法分子為了騙取天真投資者的錢款而推出的。他還說，加密貨幣領域缺乏有效的監(jiān)管，投資者需要更有警覺性。

比特幣詐 騙手法五、洗錢詐 騙

這種詐 騙方式透過給招聘廣告，或讓你收到來自陌生人的訊息，提供你一個簡單且報酬豐厚的工作。

這些工作都會包裝給你一個理由，來誘使你協(xié)助轉帳并給你報酬。然而，這些犯罪集團其實就是將他們的犯罪所得轉入你的加密貨幣錢包，然后再由你轉帳。這個行為就是在協(xié)助洗錢。

另外，你要分辨是否是合法的招聘，主要是要注意以下5點：

• 確認公司的合法性。如果對方有正規(guī)的公司注冊、合法營業(yè)證明、良好的商業(yè)聲譽等，并且在面試前告知你的親友，甚至可能要陪同你前往。
• 不要隨便提供你的身份證件、銀行帳戶密碼，并且不要根據指示去開設任何個人帳戶。
• 特別小心那些聲稱工作輕松且高報酬的工作機會，這些通常是詐 騙的陷阱。
• 不要隨便繳交任何不合理或不清楚的費用，也不要隨便簽署任何文件或合約。
• 注意面試的地點、工作內容和職位，是否和招聘廣告中描述的一致。

比特幣詐 騙手法六、中獎詐 騙

這種詐 騙手法是通過電子郵件、推特貼文或社交媒體消息，誘騙你點擊含有騙 局的連結。

他們可能會給你發(fā)送像是：「恭喜你！你剛剛獲得了10枚比特幣」、「匯款1枚比特幣的前5名，將獲得3枚比特幣的獎勵」、「限時免費領取高價值的NFT」這樣的訊息。

點擊這些消息后，可能會被要求授權你的加密貨幣錢包。一旦你進行了授權，詐 騙集團就可以通過他們設計的智能合約（一種自動運行的應用程式）將你錢包內的資產全數轉移到他們的錢包中。

什么是「授權」你的加密貨幣錢包？「授權」你的加密貨幣錢包，通常是允許某個平臺、協(xié)議或者應用獲取你的錢包里的資訊，或者對你的加密貨幣進行一定的操作。在大部分情況下，主要用于DeFi（去中心化金融）應用中，讓這些應用能夠在你的同意下，進行像是交易、借貸或其他操作。

值得注意的是，這種授權具有很高的風險。一旦你授權了一個應用訪問你的錢包，你的資產就可能遭受到損失，尤其是如果這個應用是惡意的或安全性不足。

因此，在進行這種授權之前，你應該對應用的信譽和安全性進行徹底研究。你還應該要確保你知道如何撤銷這種授權，以便在需要的時候保護你的資產。

比特幣詐 騙手法七、ICO詐 騙

ICO， Initial Coin Offering ，全名是「初始幣種發(fā)行」是種新的虛擬貨幣發(fā)行方式。詐 騙者會利用ICO吸引投資者，通常會讓你相信「他們的新虛擬貨幣」有極大的投資價值，非?？赡軙瑵q，然后鼓勵你買他們的幣種。

這種詐 騙方式有3個主要特點，像是：

• 缺乏可行的商業(yè)模式：詐 騙者可能只有一個粗略的概念，并且沒有具體的實現方案。
• 缺乏詳細的白皮書：正規(guī)的ICO會有一份詳盡的白皮書，解釋幣種的運作機制、潛力和商業(yè)模式，但詐 騙者通常不會提供這樣的資訊。
• 使用推薦的制度：詐 騙者可能會使用推薦制度來推銷他們的幣種，鼓勵投資者推薦更多的人來參與。

你其實可以透過以下方法，來避免ICO詐 騙：

• 避免參與線下的活動：正規(guī)的ICO項目不需要通過見面、社交軟體聊天或者現場說明會來推廣，一切都可以在線上完成。所以，如果有人邀請你參加這樣的活動，你應該高度懷疑。
• 研究白皮書和商業(yè)模式：如果你能在網路上找到一份詳盡的白皮書，并且該項目的商業(yè)模式看起來合理，那么該項目可能是合法的。另外，如果ICO項目在知名的交易所上架，代表該項目已經通過了交易所的審核，也比較有可能是合法的。
• 避免新的虛擬貨幣：不要投資「在兩年內」新發(fā)行的虛擬貨幣。許多詐 騙項目在兩年內就會倒閉，所以這可以當作是一種過濾方法。

另外要特別補充的是：詐 騙者常使用加密貨幣的ICO項目來實行龐氏騙 局。他們把最新加入成員的資金當作是給早期參與者的回報，以鼓勵更多人參與。但是一旦新的參與者停止加入，整個模式就會馬上崩潰。

最知名的例子就是OneCoin（又稱維卡幣）。維卡幣宣稱自己將超越比特幣，但實際上，它只是一種不存在的虛擬貨幣。根據BBC的報導，維卡幣已在全球范圍內騙取了超過40億歐元的資金，而其幕后主謀卻已經消失。這種龐氏騙 局模式在加密貨幣市場中并不少見，因此投資者需要保持警覺，小心評估風險。

什么是「龐氏騙 局模式」？「龐氏騙 局模式」或簡稱「龐氏騙 局」，是一種投資詐 騙方式，基本特點是承諾投資者高額的利潤回報，但這些回報其實是來自新投資者的資金，而不是真正的投資回報。
這個名詞來自1920年代的查爾斯·龐茲，雖然他不是發(fā)明這種詐 騙方式的人，但他卻是最早且最著名的騙子。他的騙 局涉及數百萬美元，吸引數千名投資者。
到底要如何來判別？避免自己受騙上當呢？以下是它的「六大核心特征」：
第一、模糊策略：騙子稱擁有保證高回報的“特殊”投資方法，但不透露細節(jié)。
第二、極高回報：異常高的利潤承諾，聲稱風險極低。
第三、穩(wěn)定利息：為了鞏固信任，初期總是按時支付利息或回報。
第四、依賴新投資：需要不斷的新資金來支付舊投資者的回報。
第五、提款困難：當投資者想退出時，會遇到許多障礙。
第六、突然消失：騙子在拿走錢后會突然消失，留下一堆受害者。

比特幣詐 騙手法八、OTC詐 騙

OTC，Over-the-Counter，中文叫做場外交易，不在正式交易所內進行的交易。

詐 騙者通常會在社交媒體、論壇…等地方貼出買賣訊息，假裝要購買或出售虛擬貨幣，但交易完成后卻不付款。因為這種交易沒有透過正規(guī)的交易所進行，賣家和買家之間「缺乏第三方監(jiān)管」。甚至，詐 騙者也可以偽造交易明細的截圖，讓買家相信交易已完成。

為了防止這種騙 局，透過知名的交易所進行交易會比較好。這些交易所會提供交易媒合服務，并透過第三方驗證來確保交易的合法性。這和你透過大型網購平臺購物的道理類似，相對有保障。但要特別注意的是，一定要選擇大型、知名度高的交易所，否則依舊存在風險。

比特幣詐 騙手法九、假冒名人身分詐 騙

你還記得在Twitter上引起轟動的比特幣詐 騙事件嗎？

這是以著名企業(yè)家馬斯克（Elon Musk）名義進行的詐 騙，詐 騙者冒充他在Twitter上發(fā)起一場所謂特斯拉的比特幣募捐活動。他向公眾承諾，只要你捐贈0.1到20個比特幣，就會回贈兩倍的金額給你。換句話說，詐 騙者假冒名人的社交帳戶，公開要求大家用虛擬貨幣匯到指定帳戶。這種誘人的承諾讓他們在半年內，騙取了價值將近200萬美元的虛擬貨幣。

這種詐 騙手法是如此狡猾，它利用了大眾對名人的信任和尊敬。詐 騙者甚至偽造了藍色勾勾（這是Twitter用來驗證帳號身份的標志），讓人以為他們真實的名人帳號。

因此，即使在社交媒體上看到一些聽起來很誘人的投資機會，請必須三思。不要只是因為某個名人（或看起來很像名人的帳號）說你會獲得回報，就盲目地投入你的資產。研究清楚多做功課，并確保你的投資是安全的，這才是永遠的王道。

比特幣詐 騙手法十、E-MAIL發(fā)送假網站連結

網路釣魚攻擊很常見，而其中一種手法就是透過電子郵件來進行。

這些狡猾的騙子會以誘人的郵件吸引你的注意力，并鼓勵你點擊郵件中的連結。而這些連結會引導你進入一個看起來真實，實際上卻是偽造的網站。

騙子會試圖引誘你提供個人資料，例如：加密貨幣錢包密鑰。

甚至冒充客服人員、發(fā)送假冒的官方Twitter訊息、直接駭入真正的官方網站和Twitter帳號。他們也可能會投Google廣告大范圍散播釣魚網站的連結，讓無辜的人不自覺地走進詐 騙的陷阱。這些詐 騙網站通常會請你提供自己的虛擬貨幣錢包授權或助記詞，一旦你授權或提供助記詞，它就能輕易地清空你的加密貨幣。

請謹慎對待你收到的每一封電子郵件，特別是那些包含連結的郵件。這些連結可能看起來無害，甚至可能看起來和你常用的網站一樣，但實際上它就是一個網路釣魚的陷阱。除非你完全確定這個連結很安全，否則請勿隨意點擊。

什么是「加密貨幣錢包密鑰」？加密貨幣錢包密鑰，實際上包括兩種不同的鑰匙：
公鑰（公開地址）：這是你的加密貨幣接收地址，可以把它理解為你的銀行帳戶號碼。你可以把公鑰分享給他人，讓他們向你發(fā)送加密貨幣。
私鑰（私人密碼）：這是用于訪問和控制你的加密貨幣資產的密碼。私鑰應該被嚴格保護并從未被公開分享。任何掌握你私鑰的人都能夠訪問并花費你的加密貨幣，因此你必須小心保管。

如何避免比特幣和其他加密貨幣詐 騙

網絡釣魚騙 局

這是一種非常常見的騙 局。網絡釣魚是一種社會工程攻擊。社會工程攻擊是利用人類行為而非技術弱點的廣泛攻擊。網絡釣魚攻擊發(fā)生在攻擊者說服您他們是某個組織的可信代表，例如您的銀行、手機公司或加密貨幣交易所。因為您認為攻擊者是真正的代表，您可能會泄露私人信息，如密碼，或點擊惡意鏈接，這些鏈接可能會安裝惡意軟件或其他有害軟件，導致您的資金完全損失。

讓我們來看看一些常見的網絡釣魚攻擊。需要注意的是，潛在的攻擊者總是在尋找新的方法來獲得您的信任。當一種騙 局被廣泛知曉，人們變得更加警惕時，攻擊者會尋找您防備松懈的地方。

電子郵件

一般來說，如果事情聽起來好得不像真的，那它就不是真的。不要點擊這些郵件中的任何鏈接，并將其標記為垃圾郵件。一些例子包括：

"現在存款，獲取100美元"
"點擊此鏈接以獲取100美元的退款"

另一種常見策略是收到您已經使用的錢包或交易所的電子郵件，這可能是巧合，也可能是通過過去的數據庫泄露。也許黑客在黑市上獲得了您的電子郵件地址，例如從您提供電子郵件的其他服務泄露中獲得。攻擊者可以偽裝成您認識的人，要求或鼓勵您采取某些行動，如加入一個交易所。

最佳做法：不要點擊電子郵件中的任何超鏈接或打開附件。如果您需要在網站上處理事務，直接訪問網站。一個常見的策略是讓超鏈接看起來真實，但如果您將鼠標懸停在上面，您會看到虛假的網站網址。始終檢查發(fā)件人電子郵件以查看其來源（盡管這并不完全可靠，因為電子郵件可以被偽造）。

虛假廣告

對于虛假的網絡廣告，您必須注意訪問的網站。這通常發(fā)生在網上搜索“區(qū)塊鏈”之類的東西時。頂部結果可能實際上是通過谷歌的廣告，但可能最終是一個虛假的加密錢包。

廣告可能承諾快速回報。例如：

"72小時內翻倍您的比特幣！"

最佳做法：不要訪問搜索結果中的贊助廣告內容。最好手動在瀏覽器中直接輸入真實的網站地址。

Twitter/Instagram/Facebook/社交媒體

聲稱是您使用的公司代表的人，例如 Bitcoin.com，可能會通過社交媒體的直接消息（DM）聯(lián)系您。騙子也可能冒充名人。他們可能會說出各種誘人的話，例如：

"如果您發(fā)送0.005 ETH，我可以返還給您5 ETH！"
"我決定向粉絲贈送56256個比特幣。"

或者，他們可能會警告您一個問題，比如，“您的賬戶被黑了，因此我們通過社交媒體聯(lián)系了您。點擊下面的鏈接。”

最后，忽略任何要求金錢或幫忙的信息，如果您沒有親自見過面：

"在我們見面之前，我需要一個幫忙。您能給我發(fā)送一些ETH嗎？"

最佳做法：沒有公司會嘗試通過社交媒體與您聯(lián)系。永遠不要相信試圖通過社交媒體聯(lián)系您的人，并立即舉報他們。

Telegram/Discord/即時消息

這影響了許多NFT持有者。許多人收到來自聲稱是知名項目或企業(yè)的人的直接消息（DM）。他們的名字可能看起來完全像真正的人的名字。許多人上當的新騙 局是，在項目群聊天中請求幫助，立即收到攻擊者的DM。攻擊者甚至可能幫助解決問題，但最終他們會要求私人信息，如密碼、恢復短語，或者要求拍攝包含私人信息的截圖。一些例子包括：

"我們通過Telegram聯(lián)系您。您的賬戶被凍結了。"
"為了修復問題，我們需要一張截圖。"

最佳做法：攻擊者會要求私人信息，如密碼或恢復短語。記住，您永遠不需要向任何人透露這些信息。如果有人要求截圖，最好拒絕。當然，不要點擊鏈接或下載任何東西。

一般來說，最佳做法非常簡單。如果有人聲稱通過電子郵件、社交媒體或即時消息與您聯(lián)系，請不要點擊他們提供的鏈接。相反，使用您的網頁瀏覽器或公司的移動應用程序。

要確保您進入一個真實的加密錢包，請訪問我們的 Bitcoin.com錢包門戶。

假加密貨幣交易所

在社交媒體上，您經常會看到類似“以低于市場價值5%的價格購買比特幣。大幅節(jié)?。?rdquo;的鏈接。這是一個營銷策略，誘使您訪問并使用他們的假交易所。如果您訪問任何交易所網站，您首先要做的是確保它是HTTPS而不是HTTP。這意味著網絡流量是加密和安全的；如果只是HTTP沒有“S”，那是一個很大的警告信號，意味著要遠離。

另一需要注意的警告信號是假交易所提供通過PayPal出售BTC。在這些網站上，您會看到一個網頁表單要求輸入您的PayPal電子郵件和出售金額。在提交后，您將看到一個QR碼用于發(fā)送您的BTC。但資金永遠不會到賬。大多數這些假交易所會在一天內消失，然后以不同的域名重新出現。

最后，要警惕那些提供大額加密獎勵以吸引注冊的交易所：

"今天注冊，立即獲得1個免費ETH。"

要確保您進入一個真實的加密貨幣交易所，請訪問我們的 Bitcoin.com交易所門戶 以確保您未被欺騙。

假加密錢包

識別假加密錢包稍微困難一些，因為錢包主要用于存儲加密貨幣，而不是買賣。它與金錢的關系不如您可能使用的軟件那樣大。通常，假加密錢包只是為了通過惡意軟件感染您的設備以竊取您的密碼或私鑰。為了確保安全，Bitcoin.com推薦我們的官方比特幣錢包給桌面和移動用戶。要查看Bitcoin.com提供的所有錢包，請查看我們的錢包頁面。

與假加密交易所網站一樣，您應該相信您的直覺并尋找警告信號。錢包網站是否使用HTTPS？錢包網站的名稱是否試圖模仿另一個知名的加密錢包？除了明顯的標志，可能很難判斷一個錢包是否為假。一個好的做法是詢問您的同行是否有人使用過該錢包。您可以在比特幣Reddit這樣的論壇上進行。如果錢包是一個可下載的客戶端，另一個好的做法是檢查網站是否有惡意軟件。像VirusTotal這樣的網站是檢查可執(zhí)行文件是否含有病毒的好資源。為了避免騙 局并確保您獲得合法的加密錢包，請訪問我們的 Bitcoin.com錢包門戶 或直接下載 Bitcoin.com的官方錢包。

龐氏騙 局

加密貨幣領域的龐氏騙 局通常承諾高回報且?guī)缀鯖]有風險，這是一大警告信號。這些騙 局通常依賴于新投資者的涌入來支付早期投資者的回報，形成一個最終會崩潰的不可持續(xù)模型。

為了防止此類騙 局，進行徹底的加密貨幣投資研究是至關重要的。這包括了解項目的基本面，如其用途、技術、團隊背景和市場地位。合法項目通常有關于其技術和商業(yè)模式的透明和詳盡的信息。要警惕那些缺乏明確信息或使用過于技術化的術語來掩蓋其缺乏實質內容的項目。

另一個警告信號是過于積極的營銷策略，重點是招募新投資者而不是加密貨幣的實際用途。龐氏騙 局通常強調推薦和短期高收益以吸引毫無戒心的投資者。

此外，要警惕那些無論市場狀況如何都保證穩(wěn)定回報的投資平臺。在波動的加密貨幣世界中，此類保證是不現實的，通常是欺詐行為的跡象。

咨詢獨立評論和社區(qū)反饋也可以提供項目合法性的見解。然而，請意識到一些評論和社交媒體評論可能是偽造的或花錢購買的。

比特幣詐 騙的常見問題

Ｑ：比特幣詐 騙的錢，我拿的回來嗎？

Ａ：如果你已經是比特幣詐 騙的受害者，那么要回收你的錢會有一些困難。

比特幣和其他加密貨幣的特點之一是它們的交易是無法逆轉的，這就意味著一旦你把錢轉到了詐 騙者的比特幣錢包，這筆錢就不能再回來。

然而，有幾種可能的方法可以嘗試找回你的資金：

• 聯(lián)系執(zhí)法機構：如果你已經成為了詐 騙的受害者，你應該立即報警。雖然警方可能無法直接幫助你找回失去的比特幣，但可以調查該案件，并可能找到詐 騙者。
• 通過法律途徑訴訟：你可以考慮尋求法律援助，并將詐 騙者告上法庭。然而，這需要你能確定詐 騙者的真實身份，并需要有足夠的證據證明他們的詐 騙行為。
• 加密貨幣恢復服務：有一些專門的公司或組織會提供找回被盜或被詐 騙的加密貨幣的服務，他們通過跟蹤交易和協(xié)助執(zhí)法機構來幫助受害者找回資金。然而，這種服務的成功率并不能保證，并且可能需要支付高額的費用。

Ｑ：如何辨識比特幣投資詐 騙？

謹慎對待承諾高回報、低風險的投資機會。避免相信未經驗證的來源和匿名建議。

檢查投資平臺的合法性和可信度。

Ｑ：詐 騙者通常會如何行動？

他們可能會通過電子郵件、社交媒體、甚至直接通話來接觸你，提供不切實際的交易或投資機會。

或是通過偽裝成合法實體（如知名交易平臺）來騙取你的個人信息和資金。

Ｑ：我應該如何保護自己，不受比特幣詐 騙的影響？

僅在知名和有信譽的平臺進行交易。

不要分享你的私鑰或密碼。對任何非請求的投資建議保持警惕。

定期更新你的安全軟件，保護你的設備。

Ｑ：如果我懷疑自己遇到了詐 騙，應該怎么辦？

立即停止所有交易。

與該交易平臺的客服聯(lián)系。考慮報告給相關的執(zhí)法機構。

加密貨幣市場是高風險的，并且缺乏許多傳統(tǒng)金融市場的監(jiān)管。

教育自己和保持警覺是保護自己不受詐 騙影響的最佳方式。

Ｑ：遇到詐 騙案，我該如何報警？

Ａ：如果你遇到比特幣詐 騙，最重要的第一步就是立刻報警。

以下是你需要做的事情和準備資料：

• 立即聯(lián)絡當地的執(zhí)法機構：你可以選擇撥打非緊急警察專線，或是親自到最近的警察局去報案。部分地區(qū)也提供網路報案的服務。
• 準備必要的個人信息：在報案過程中，你需要提供像是全名、聯(lián)絡方式、地址等基本個人信息。
• 收集與詐 騙有關的所有資料：這包括與詐 騙者的所有對話截圖、詐 騙網址、詐 騙APP下載連結、購買虛擬貨幣的交易紀錄，以及你自己的虛擬貨幣錢包地址。
• 紀錄詐 騙者的虛擬貨幣錢包：如果詐 騙者有提供虛擬貨幣錢包地址或QRCode，這是非常重要證據。
• 留下轉帳記錄：提供你轉帳給詐 騙者虛擬貨幣交易明細，包括：交易時間、幣種、數量和交易序號。

報警是保護自己，和防止更多人成為詐 騙受害者的重要途徑。

提供的資訊越多，警方破案的機會就越大。若能在對話紀錄中找到像是「寄件地址」或「銀行帳號」等詐 騙者的實體資訊，更是破案更是一大助力！

Ｑ：遇到詐 騙案，我需要聘律師嗎？

Ａ：如果你遭受重大財務損失，聘請律師可能對你有所幫助，他們可協(xié)助你更好地了解自己的權益，為你的案件提供專業(yè)法律建議，并協(xié)助進行訴訟程序。

擁有區(qū)塊鏈分析證照，像是： Chainalysis Reactor Certification（CRC）或TRM Advanced Crypto Investigator（TRM-ACI）的專業(yè)人員，甚至能在較短時間內幫你追查被詐 騙的款項流向。

然而，并非所有情況都必須聘請律師。舉例來說：對于要求交易所凍結犯罪者的虛擬貨幣錢包，需要的還是警方的公文，而非律師的協(xié)助。

而且你也須要留意，詐 騙集團可能會偽裝成律師，或公開提供虛假的律師服務，用「幫助受害者找回資產」的借口二度詐 騙受害者。因此，如果接觸到自稱是律師事務所的陌生人，請務必謹慎應對，并及時咨詢警方或撥打165反詐 騙專線確認，避免再次受騙。

我已經帶你深入了解「如何避免比特幣詐 騙？」以及「如果不幸遇上，應該如何報警取回被詐 騙的資金？」甚至自己評估「是否需要聘請律師？」

通過本文，相信你已經建立基本的警覺與思考，對比特幣詐 騙打上一劑「大大的預防針」最重要的是，你一定要記住：保護自己的財務安全，需要足夠的警覺與智慧。希望此篇文章能夠幫助到大家更好的避免被詐 騙！