區(qū)塊鏈詐 騙真的這么多嗎？

工程師陳先生在合法的交友平臺上，認識了一位網(wǎng)友，兩人一拍即合、相談甚歡。在經(jīng)過幾周的聊天和建立信任后，這位新朋友透露自己除了工作之外也有進行投資，并且獲得穩(wěn)定又豐厚的回報。

身為加密貨幣新手的陳先生在新朋友的推薦下，下載了一款WEB3錢包，秉持著「別相信網(wǎng)友」的精神，最初只敢半信半疑地小額投入了幾千元。過了幾天確實有利息入帳，而且經(jīng)過測試后，錢包里的加密貨幣也可以正常轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，陳先生也就稍微放下了戒心，開始慢慢加大投入的金額。

不久后，網(wǎng)站推出一個期間限定的優(yōu)惠活動，陳先生也就授權(quán)連結(jié)錢包、加碼投入資金。但很快就發(fā)現(xiàn)，自己錢包內(nèi)的資金竟有大筆金額消失，且所謂的高回報并未如期到來?？头硎具@是因為陳先生并不符合活動規(guī)定，導致資產(chǎn)被凍結(jié)，需要再另外投入一筆金額解鎖。此時，他驚覺自己深陷詐 騙陷阱，已經(jīng)損失了數(shù)百萬元......。

隨著加密貨幣與區(qū)塊鏈技術(shù)的普及，詐 騙案件也見急速上升。像這樣的加密貨幣詐 騙，不僅規(guī)模龐大，手法也日益精致，對執(zhí)法單位和普羅大眾構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈詐 騙案件增加，新手、老手都會被騙！

很多人會認為上述工程師陳先生的故事很笨，「只要小心就不會被騙」、「只有新手才會被騙」、「年利率不高就安全」，其實這些都是常見的謬誤。再加上詐 騙集團針對新手、老手有著不一樣的劇本和手法，就算用戶再小心、再謹慎，都還是有可能落入詐 騙陷阱之中。

「『年利率20%輕松賺』這種一看就是詐 騙的廣告詞，高級詐 騙 局是不會用的，」陳梅慧表示，「這屬于比較低端的詐 騙?！?/p>

這是因為具有比較多資產(chǎn)的工程師、中產(chǎn)階級用戶，大多會期待穩(wěn)定、保守務實的投資項目，而一開始想要賺20%的人，很可能因為口袋里本來就沒什么錢，詐 騙集團也更難從中撈到大量資產(chǎn)。

特別是這類針對中產(chǎn)階級、幣圈中階玩家的詐 騙，可以說是相當難防。陳梅慧一邊打開區(qū)塊鏈瀏覽器，一邊搜尋受害者的錢包地址，「很多工程師或用戶，最一開始也是戒心很高?！?/p>

陳梅慧點開其中幾位受害者的錢包交易紀錄，可以發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)帳出入金的歷史紀錄竟驚人的相似：

詐 騙者首先會給予受害者一筆加密貨幣作為誘餌，同時展示平臺的安全性。隨后指導受害者下載特定的錢包應用，并要求支付一定的費用（Gas fee）來完成注冊，接著誘導受害者連結(jié)錢包，并將大筆資金轉(zhuǎn)入詐 騙者控制的地址。但其實在連結(jié)錢包的這一刻，用戶一旦簽署了智慧合約，就已經(jīng)在不知不覺中，將錢包里「穩(wěn)定幣USDT」的權(quán)限，通通交給詐 騙集團了。

從鏈上的紀錄可以觀察到，受害者最初轉(zhuǎn)入的金額都不大，期間也有多次提領(lǐng)、測試錢包是否真的安全等行為發(fā)生。然而詐 騙集團相當沉的住氣，持續(xù)將高報酬獲利打入錢包，讓受害者漸漸放下防備，并開始將大筆資產(chǎn)轉(zhuǎn)入錢包。

等到察覺事情好像有點不對勁時，詐 騙集團（客服人員）會稍加安撫用戶，并在最后關(guān)頭再借口「加錢解鎖質(zhì)押」、「付費加快作業(yè)流程」等，將被害人手中的最后一點積蓄也一并榨干。

當發(fā)現(xiàn)自己被騙了之后，該怎么辦？

根據(jù)警方統(tǒng)計，2023年中國的加密貨幣相關(guān)詐 騙案件就有超過一萬件，但這其實僅是冰山一角。真實的數(shù)字可能是表面上的3倍以上，「因為沒有通報的受害者實在太多了?！?/p>

加密貨幣的匿名性讓許多人誤以為即使報案也無法追回損失，或是因為許多受害者怕被污名化或覺得丟臉，因此不愿報警。這種心理障礙讓許多詐 騙案件難以浮出水面，也增加了執(zhí)法的難度。

被詐 騙后的4大步驟

面對加密貨幣詐 騙以及大筆金額的損失，大多數(shù)人可能一時之間不知道自己究竟可以做些什么，或是應該找哪個單位協(xié)助。如果發(fā)現(xiàn)自己被詐 騙了，先把自己的財損紀錄整理好，然后一定要報案。

受害者也可以依照以下流程采取行動：
1. 撥打報警電話
2. 準備好所有相關(guān)資料（包含Hash值資訊的完整金流資料、詐 騙平臺網(wǎng)址、錢包地址與對話等截圖，資料盡可能越完整越好）
3. 到居住地附近警察局報案做筆錄
4. 等待警員聯(lián)絡（可使用報案案號，在警政署受理案件查詢網(wǎng)站上查詢進度）

大多數(shù)受害者常常不知道自己「到底在哪一段被騙」，甚至不知道自己被騙，以為是錢包受到駭客攻擊導致資產(chǎn)損失，讓調(diào)查方向完全「歪樓」，或是要再花時間重新做筆錄。因此最好將所有的對話紀錄、交易紀錄都截圖保存下來，報案的時候盡可能詳細的描述狀況，才能加快報案的作業(yè)流程。

隨著數(shù)字化深入人們生活的每一個角落，詐 騙手法的變化也讓人防不勝防。區(qū)塊鏈、幣圈、加密貨幣只是一個外殼，核心要抓的是民眾希望短期暴富的心態(tài)，下一個詐 騙議題可能就是AI，所以唯有透過教育以及永遠不嫌多的警覺心，才能讓更多民眾脫離詐 騙的陷阱。

到此這篇關(guān)于新手、老手都可能被騙！區(qū)塊鏈詐 騙真的這么難防嗎？的文章就介紹到這了,更多相關(guān)區(qū)塊鏈詐 騙預防內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！